丝绸之路相关洗钱：美国指控比特币交易所运营商

美国司法部指控Maximiliano Pilipis涉嫌经营未经许可的加密货币交易所和清洗丝绸之路的收益，丝绸之路是一个现已关闭的匿名暗网市场。

被控洗钱及逃税

昨日（星期一）宣布，这位53岁的男子面临五项洗钱指控和两项故意不提交纳税申报表的指控。如果罪名成立，他可能面临最高10年的监禁和最高25万美元的罚款。

2009年至2013年，菲律宾人在没有许可证的情况下经营AurumXchange，允许个人将比特币和其他加密货币兑换成美元。该平台进行了超过10万笔交易，导致3000万美元的资金转移。根据法庭文件，这些资金的一部分来自丝绸之路，丝绸之路以非法活动而闻名，包括毒品销售。

2021年11月，美国执法部门查获与丝绸之路有关的50676枚比特币当时价值约34亿美元。美国当局于2013年关闭了丝绸之路，其创建者罗斯·乌布利希于2015年被定罪。乌布利希因协助非法毒品销售被判处无期徒刑他的上诉被驳回了2017年。

收取的重大费用

虽然丝绸之路在被强行关闭后，Pilipis于同年停止了比特币交易所的运营。检察官声称AurumXchange和Pilipis收取了超过10000比特币的交易费，当时价值约120万美元。目前10000个比特币的市场价值超过7.092亿美元。

这些指控称，菲律宾人试图通过分割比特币、转移比特币和洗钱来隐藏自己的收益，尽管他在2018年左右开始将比特币兑换成美元。他还利用加密货币收益购买了多处房地产。

尽管据称他在2019年和2020年从加密货币中获得了“数十万美元”的收入，但他没有按照法律要求提交任何所得税申报表。

印第安纳州南区美国检察官Zachary Myers表示：“我们将与联邦执法部门的合作伙伴一起，继续努力调查和起诉利用数字资产助长贩毒和其他犯罪的罪犯，以及非法协助转移和清洗犯罪所得的罪犯。”