遵义警方打掉特大虚拟货币洗钱团伙，涉及洗钱流水达8亿元

2021-10-13 313 其它文章

10月13日消息，近日，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张，涉及转账洗钱流水达8亿元。据悉，该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，开设交易帐户，组织办理使用银行卡500余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。（贵阳晚报）

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