柬埔寨“杀猪盘大佬”陈志的12万枚比特币如何被美国政府追缴？

作者：Aki 吴说区块链

2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院解封了一项起诉书，揭示了美国司法部近期开展的一次史上最大规模加密货币查没行动。此次行动没收了约12.7万枚比特币，价值超过150亿美元。这些资产源自柬埔寨“太子集团”的诈骗资金，其主谋正是被称为“杀猪盘大佬”的陈志。这位太子集团创始人被控利用强迫劳动实施加密投资欺诈，每日非法获利高达数千万美元。目前，这批巨额比特币已由美国政府接管。

镀金外衣之下的诈骗帝国

陈志是柬埔寨「太子控股集团」的创始人兼董事长，该集团声称在30多个国家经营房地产和金融业务，实际上却被指控为东南亚最大的跨国犯罪组织之一。根据美国司法部和财政部披露的信息，自2015年起，陈志及其同伙在柬埔寨各地运营至少10个诈骗产业园区，通过“杀猪盘”骗局诱骗全球受害者投入虚假加密投资。美国检方称，陈志是这一“网络诈骗帝国”的幕后主谋，不仅纵容对员工施暴、贿赂他国官员提供保护伞，还通过奢华消费挥霍诈骗所得，包括购买游艇、私人飞机以及纽约拍卖行出售的毕加索名画。

截至目前，陈志本人尚未落网，美国方面已对其发出通缉令和制裁通知。他的英、柬双重国籍身份及深厚政商背景为后续引渡增添了不确定性。而这个庞大的诈骗帝国背后，自然有一套体系化的洗钱系统。

为打击整个利益链条，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对包括太子集团跨国犯罪组织在内的146个目标实施了全面制裁。其中，处于陈志等犯罪团伙控制之下的汇旺集团（Huione Group）被认定为太子集团主要洗钱活动的核心链条之一。汇旺集团作为柬埔寨本地的金融与电商生态，包含HuionePay、Telegram中介类市场等服务。

据美国财政部披露，仅通过汇旺网络，在2021年8月至2025年1月期间，至少有40亿美元的不法资金被清洗。这些资金来源包括朝鲜相关网络盗窃、加密投资诈骗及其他网络犯罪。财政部强调，将全面切断汇旺集团与美国金融体系的连接，并禁止受监管金融机构直接或代表汇旺集团开设代理账户。

对此，OKX CEO Star发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX已针对涉及该集团的交易实施严格的反洗钱（AML）管控措施。凡是与Huione相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

资产来源：骗局收益与比特币矿场

12.7万枚比特币（折合约150亿美元）这一惊人数字从何而来？据美国司法部指控，这些资金是陈志进行欺诈和洗钱计划的收益和工具，此前存储在非托管加密货币钱包中，由他个人持有私钥。这些从受害者处骗来的巨额资金需要经过精心洗白才能避开监管追查。

起诉书显示，陈志及其同伙将诈骗所得投向自己控制的加密货币挖矿业务，以此“洗出”全新的比特币。在表面上合法的采矿过程中，原本的黑钱被转换为新挖出的“干净”比特币资产，从而试图切断资金与犯罪之间的关联。这一洗钱策略使得太子集团名下的矿场源源不断地产出比特币，成为其隐匿赃款的重要渠道之一。

起诉书还点名了一个与陈志洗钱计划相关的矿业企业——「Lubian矿池」。Lubian曾是全球知名的比特币矿池，总部设在中国，业务延伸至伊朗，在高峰时期掌控了全球约6%的比特币算力。作为陈志集团洗钱网络的一环，Lubian矿池帮助将诈骗资金转化为海量比特币。然而，2020年末的一场离奇“盗窃案”却让Lubian卷入谜团。2020年12月下旬，Lubian报告称遭遇黑客攻击，大量比特币被窃。链上数据显示，当时有127,426枚比特币被转移，价值约35亿美元。

Lubian在受创后不久便销声匿迹，并于2021年2月突然关闭矿池业务。被盗的12万余枚比特币长时间踪迹全无。直到2024年7月，这批比特币完成了一次大规模集中转移。链上分析显示，这些BTC最终被转移到了美国政府控制的地址。

当美国司法部在2025年10月提起民事没收诉讼时，文件中列出了25个比特币地址，指明这正是此前存放涉案BTC的所在。这些地址与Lubian矿池失窃案中的黑客地址完全吻合，表明美国官方认定这12.7万枚BTC就是陈志及其同伙通过Lubian洗钱所得。

美国核心技术会是简单的暴力破解吗？

区块链账本的公开透明为执法部门提供了前所未有的“资金流视图”。调查人员借助专业链上分析工具，能够将分散的交易地址串联成网，识别出哪些钱包属于同一实体、哪些资金流转存在异常模式。例如，本案中Arkham很早就将Lubian矿池的钱包地址进行了标签标识。

然而，拿到链上地址并不等于掌控资产，关键在于私钥的掌控权。目前关于美国政府具体如何获得这些私钥的过程尚无准确消息。据Cobo联合创始人神鱼透露，Lubian矿池的钱包私钥生成算法存在随机性缺陷，导致私钥可预测性增加。此外，也可能是美国政府通过社会工程学手段在线下获取助记词或签名权。

对我们与监管的启示

昔日逍遥法外的诈骗大佬，如今痛失囤积的数字黄金；曾被视作洗钱利器的加密资产，如今反过来成为追讨赃款的利器。这起“柬埔寨杀猪盘大佬比特币被没收”事件，为行业和监管都留下了深刻启示。即加密资产的安全依赖于密码学强度，任何技术疏漏都可能被黑客或执法者利用，决定资产最终归属。正因如此，越来越多的传统司法力量开始引进链上追踪与加密破解的技术，让犯罪分子利用加密技术逃避法律制裁的幻想日益破灭。