美国司法部创纪录没收150亿美元比特币，强化国家战略储备

关键见解：

• 美国司法部于10月14日宣布历史上最大规模的没收行动，从太子集团创始人陈志手中扣押了127,271个比特币，价值约150亿美元。
• 此次扣押使美国政府持有的比特币总量达到325,283比特币，价值超过370亿美元，直接为3月份行政命令设立的战略比特币储备提供资金。
• 陈志因在柬埔寨经营强迫劳动诈骗团伙实施“杀猪盘”计划，骗取全球受害者数十亿美元而面临指控。

美国司法部 (DOJ) 针对约127,271比特币（BTC），目前价值150亿美元，这是该部门历史上最大的没收行动。

此次提交是起诉书揭封的一部分10月14日指控陈志（绰号“文森特”）犯有电信欺诈罪和洗钱罪。

最初的10月14日报道有消息称，这127,271个BTC源自陈志经营的LuBian挖矿业务，并于2020年被盗。

Profile db最初质疑司法部是否能够获得这笔资金。然而，司法部官员证实，这笔资金被政府拘留，但他们拒绝对收购方式发表评论。

此次没收使美国政府持有的比特币总量达到约325,283 BTC，按10月14日的价格计算，价值超过370亿美元。

太子集团的犯罪网络

起诉书称，陈志创立并担任柬埔寨跨国集团太子集团的董事长。

该组织以合法的房地产开发、金融服务和消费者运营为幌子，在30多个国家经营着数十家实体。

然而，检察官指控太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

此次行动以柬埔寨的强迫劳动大院为中心，数百名被贩卖的工人在那里实施了加密货币投资欺诈计划。

这些“杀猪盘”骗局涉及恶意行为者通过通讯平台和社交媒体联系受害者。

犯罪者随着时间的推移建立了信任，然后说服受害者根据虚假的投资承诺转移加密货币。

太子集团的目标是全球受害者，其中包括一个位于布鲁克林的网络，该网络对美国各地250多名受害者实施了诈骗。

这些大院就像监狱一样，有高墙、铁丝网，执法暴力。

陈志直接参与管理这些业务，保存追踪利润的账簿，并记录使用数千台设备和数百万个电话号码的“手机农场”。

检方出示的证据显示，陈志持有描绘殴打和酷刑的图片。他曾与下属沟通殴打“寻衅滋事”人员，并在其中一次明确表示受害者不应被“打死”。

复杂的洗钱活动

太子集团采用先进的加密货币洗钱技术来掩盖欺诈所得。

同伙使用“喷洒”和“漏斗”方法，反复将大量加密货币分散到多个虚拟货币地址，然后再重新合并。

陈志亲自持有存放被扣押比特币的非托管加密货币钱包的私钥。

他保留了记录洗钱过程的图表，并夸口说，太子集团的采矿业务“没有成本”就产生了“可观”的利润，因为运营资金来自被盗资金。

被告及其同谋将犯罪所得用于购买奢侈品，包括手表、游艇、私人飞机、度假屋和珍贵艺术品。

一项值得注意的收购是通过纽约市拍卖行购买的一幅毕加索画作。

对战略比特币储备的影响

被扣押的比特币可能会战略比特币储备由总统设立唐纳德·特朗普的3月6日行政命令。

该行政命令要求将通过刑事和民事没收程序扣押的比特币存入储备金作为长期价值储存手段。

该政策禁止政府出售储备中的任何比特币，从而创建了诺克斯堡的数字版。

财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 和商务部长霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick) 的任务是制定预算中性的战略，以扩大比特币持有量，而无需承担纳税人的成本。

截至公告发布时，陈志仍逍遥法外。一旦罪名成立，他将面临最高40年监禁。

美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织，并宣布对陈志及多名相关个人和实体实施制裁。

英国外交、联邦和发展部也宣布了类似的制裁。