澳大利亚内政部长宣布赋予全面权力以遏制加密货币 ATM 的金融犯罪风险

澳大利亚内政部长托尼·伯克周三宣布了针对加密货币 ATM 的新规定，旨在严厉打击与洗钱、诈骗和剥削儿童相关的“高风险产品”。

该声明是更广泛行动的一部分，赋予新权力打击洗钱、恐怖主义融资和犯罪风险。

“六年前，澳大利亚仅有 23 台这样的机器。三年前，这个数字增长到 200 台。而现在，我们已经有 2000 台。它发展迅速，”伯克在堪培拉国家新闻俱乐部讲话时表示。ABC新闻.

内政部长指出，用现金购买加密货币难以追踪，澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 将加密货币 ATM 与洗钱、诈骗、欺诈、非法物质和剥削儿童联系起来。

他说：“当我们观察那些将最多资金投入加密 ATM 的顶级用户时，发现 85% 的资金都涉及诈骗或钱骡。”

这一声明标志着监管部门对该行业施加的压力不断加大，当局称该行业发展失控，助长了金融犯罪。

伯克表示，正在起草一项立法，赋予 AUSTRAC 限制或禁止“高风险产品”的权力，包括加密货币 ATM。预计部长将在未来几个月内将该法案提交议会。

该部长拒绝透露 AUSTRAC 是否会彻底禁止这些机器，并表示此类声明可能会导致“法律挑战”。

伯克补充道：“我将通过立法赋予 AUSTRAC 对此作出决定的权力。”

风险评估视角

墨尔本 Web3 教育公司 uCubed 的创始董事詹姆斯·沃尔普 (James Volpe) 告诉 Decrypt：“与银行、赌场或汇款服务等其他成熟渠道相比，我认为加密 ATM 不会带来重大风险（尤其是大多数加密 ATM 已经需要一定程度的 KYC 验证）。”

他表示，尽管 ATM 并非“最突出的金融犯罪风险源之一”，但它们仍然值得关注，并补充说 AUSTRAC 似乎专注于“打击犯罪滥用，而不是扼杀创新”。

今年 3 月，AUSTRAC 将加密货币 ATM 运营商列入黑名单，监管打击力度开始加大。“已通知”2023 年底成立的一个特别工作组发现了与这些机器相关的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”。

截至 6 月，该机构已拒绝为加密 ATM 运营商 Harro's Empires 续签注册，并且施加交易上限5,000 美元，同时加强整个行业的客户尽职调查要求。

沃尔普表示，AUSTRAC、执法部门和 ATM 提供商之间还有“更智能的合作”的空间。

他建议自动化系统可以“监控交易模式并仅标记高风险或可疑活动以供进一步审查”，这将实现“有针对性的执法，同时维护用户的隐私权”。