美国扣押150亿美元比特币并指控柬埔寨商业巨头涉嫌加密货币欺诈

美国司法部指控柬埔寨知名商人、太子集团董事长陈志涉嫌参与一起规模空前的加密货币欺诈行动。

美国当局宣布查获超过127,000枚比特币（价值约150亿美元），并对陈志及其跨国商业网络实施全面制裁和资产冻结。

美国起诉陈志涉嫌全球范围加密货币诈骗

布鲁克林联邦检察官指控陈志犯有电信欺诈、洗钱等多项罪名，涉及一系列与加密货币投资骗局有关的犯罪活动。美国司法部表示，该组织利用强迫劳动实施所谓的“杀猪盘”骗局，通过虚假宣传诱骗受害者转移数字资产。

据美国司法部公告，此次扣押的比特币数量达127,271枚，为美国历史上最大规模的加密货币没收案件。这些比特币总价值约150亿美元，存放在无人托管的钱包中。检方称，陈某及其同伙利用空壳公司、在线赌博和加密货币挖矿等手段掩盖资金来源。

法庭文件显示，这些被贩卖的工人被迫在柬埔寨多个工地中从事欺诈活动，运营数千个虚假社交媒体账号以吸引投资者。检方指出，陈某授权对工人采取暴力执法措施。其中一个工地内设有大量“手机农场”，用于发送欺诈性短信。

陈某（又名文森特）目前在逃。若罪名成立，他将面临最高40年的监禁。

美国财政部对太子控股集团实施制裁并冻结其资产

美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织，称其在全球网络诈骗活动中扮演核心角色。这一认定实际上禁止了美国实体与该集团进行任何交易。此外，英国当局也冻结了与陈志相关的超过1.72亿美元（1.3亿英镑）资产，其中包括一处价值1600万美元（1200万英镑）的伦敦房产。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，跨国加密货币欺诈罪行“给美国人造成了数十亿美元损失，许多人在几分钟内就失去了毕生积蓄。”此次制裁覆盖太子集团旗下的房地产、金融服务和技术子公司，旨在切断其利用合法行业掩盖非法活动的渠道。

检方透露，该犯罪网络将非法所得转移至多个司法管辖区，并投资于私人飞机、游艇和艺术品等奢侈品。根据法庭文件，陈某的核心圈子由少数高管组成，他们负责管理分布于至少30个国家的业务。部分高管被控贿赂外国官员，并协助规避国际审查的加密货币交易。

美国司法部表示，计划使用扣押的比特币补偿受害者，但该方案需获得法院批准。

东南亚与加密货币相关骗局的增长

起诉书凸显了东南亚在全球网络诈骗经济中的重要地位。联合国估计，东南亚有超过10万人成为网络诈骗的受害者。柬埔寨更被认为是强迫参与诈骗行动的主要地区之一。类似犯罪网络在缅甸、老挝和菲律宾也有活动。

专家认为，太子控股集团的商业版图在这类骗局的国际化扩张中发挥了关键作用。

哈佛大学亚洲中心跨国犯罪研究员雅各布·丹尼尔·西姆斯表示，美国的行动“改变风险计算对于与柬埔寨精英合作的投资者和银行而言，无疑增加了压力。他还指出，这些制裁标志着‘针对精英驱动的网络犯罪经济的一次罕见反击’。”

尽管面临指控，太子控股集团仍坚称自己是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下涵盖100多家房地产、金融及旅游业务。目前，柬埔寨官方尚未对此案作出公开回应。

德克萨斯大学的一项研究表明，2020年至2024年间，“杀猪盘”骗局造成的全球损失超过750亿美元。美国联邦调查局报告称，仅2024年，加密货币投资欺诈导致的损失高达58亿美元。

尽管此次起诉难以立即瓦解整个行业，但它标志着国际社会对加密犯罪的执法力度显著升级。