揭秘：俄罗斯通过80亿美元加密货币网络规避制裁

本月初，与摩尔多瓦逃亡寡头伊兰·肖尔（Ilan Shor）相关的公司内部文件意外泄露到互联网上。分析人士认为，这些文件不仅揭示了商业机密，还暴露了一个由加密技术驱动的地缘政治机器的运作架构。

根据区块链取证公司 Elliptic 的最新报告，此次泄密事件详细展示了俄罗斯及其合作伙伴如何利用加密货币规避国际制裁，并对摩尔多瓦选举施加影响。

泄密的核心围绕一家名为A7的公司展开。A7是由肖尔创立并据称控制的一个企业网络，与俄罗斯金融机构关系密切。Elliptic 的分析显示，A7及其关联公司在过去的18个月中涉及了至少80亿美元的稳定币交易。

通过对钱包、内部合约以及结算方案的资金流动追踪，可以看出加密货币已不再是俄罗斯金融工具包中的辅助性工具，而是成为其权力投射的重要渠道。

具有影响力的加密生态系统

据称，A7专注于提供“逃避制裁服务”，为被主流金融体系拒之门外的俄罗斯参与者提供跨境交易便利。据报道，A7近一半的股份由俄罗斯国有企业持有，其中就包括因参与国防融资而受到制裁的俄罗斯工业银行。Elliptic 将 A7 的钱包网络与摩尔多瓦的政治基础设施（如向活动人士支付报酬的应用程序）以及旨在操控公众舆论的系统联系起来。

A7 还推出了一种自己的稳定币——A7A5，该稳定币与俄罗斯卢布挂钩并注册于吉尔吉斯斯坦。此举的目的是减少对Tether等美国稳定币的依赖，因为这些稳定币容易受到监管冻结。泄露的内部聊天记录显示，工程师们正努力通过数百万美元的USDT转账来为A7A5构建流动性，同时试图让西方监管机构更难切断访问权限。

此外，泄密内容还揭示了一条资金转移路径：资金通过吉尔吉斯斯坦公司进行转移，并结合传统金融（如本票和现金）与加密货币分层结算。值得一提的是，曾受欧盟制裁的摩尔多瓦政治家玛丽亚·阿尔伯特出现在聊天记录中，要求将USDT转账至一个有大量资金流入的钱包。

在政治层面，Elliptic 将这些资金流与选举期间使用的基础设施联系在一起。例如，一款名为太东的应用程序被指用于向当地活动人士支付报酬；一个“呼叫中心”系统被标记为进行非法投票操作；一名Telegram机器人因在完成基本身份验证后发放报酬而被点名。

令人不安的趋势

尽管 Elliptic 的报告颇具说服力，但基于泄密信息的披露本身存在一定局限性：存在被篡改、错误归因或选择性编辑的可能性。Elliptic 关于80亿美元稳定币流动的核心主张是基于将钱包地址与实体匹配并推断所有权得出的结论。这种方法虽然广泛应用于区块链取证，但并非完全无懈可击。

此外，虽然 A7 由俄罗斯工业银行（Promsvyazbank）所有似乎合理，但其受国家直接控制的程度难以独立确认。俄罗斯公共服务银行（PSB）确实因支持国防部门而受到制裁，且其声誉已被Elliptic记录在案。然而，是否每一笔通过A7进行的交易都直接受克里姆林宫推动，还是仅仅是投机行为，则仍需进一步调查。

从更广泛的背景来看，A7 泄漏事件反映了俄罗斯及其盟友日益依赖卢布支持或国内发行的稳定币的趋势。路透社报告指出，截至7月，A7A5的交易总额已超过400亿美元，这一趋势显然是应对西方金融限制的结果。

金融评论员指出，A7A5 是一场高风险赌注：如果无法使用西方的传统金融体系，那么就自行建造一套新的体系，并切换到加密货币以实现大规模价值转移。

实际影响

对于西方监管机构而言，此次泄密可谓一举两得：它提供了新的钱包地址以供监控，同时也证实了许多人此前的猜测——加密货币正在成为现代化制裁规避的核心。若这些指控属实，金融监管机构或将拥有更多手段冻结资产或将相关基础设施列入黑名单。

对摩尔多瓦而言，这些曝光具有高度政治敏感性。随着议会选举临近，数字干扰和贿选指控进一步加剧了选举的紧张局势。如果 A7 的加密货币资金流确实被用于支付活动人士或影响民意调查，这将成为混合战争的新前沿——一种融合了金钱、软件、身份和说服力的新型冲突。

然而，一份泄露的文件并不足以构成确凿证据。钱包背后的真实身份、交易意图以及金钱与政治之间的复杂联系仍需执法部门、情报机构和法务审计人员的深入调查。

总而言之，如果 Elliptic 报告的核心论断准确无误，那么它描绘了一幅令人担忧的场景：一个复杂的桥梁连接了受制裁国家与其政治影响力行动，而这一切都由加密货币驱动。最大的问题不在于这种架构是否可行——它似乎已经建成——而是西方机构能否迅速制定有效的应对措施。