Elliptic报告揭示俄罗斯通过加密货币规避制裁并干预摩尔多瓦选举

本月初，与逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔（Ilan Shor）相关的公司内部文件在互联网上曝光。这些文件不仅揭露了商业机密，还展示了由加密技术支持的地缘政治操作蓝图。

根据区块链取证公司 Elliptic 的新报告，此次泄密事件揭示了俄罗斯及其合作伙伴如何利用加密货币规避国际制裁，并试图影响摩尔多瓦的选举。

泄露文件的核心是A7，这是一家由肖尔创立并据称控制的公司网络，与俄罗斯金融机构关系密切。Elliptic 的分析将 A7 及其关联公司与至少 80 亿美元的稳定币交易联系起来，这些交易发生在过去的 18 个月中。

通过对钱包、内部合约和结算方案追踪资金流动，加密货币已不再是俄罗斯金融工具包中的辅助工具，而是成为其权力投射的明确渠道。

具有影响力的加密生态系统

据称，A7 的运作模式如下：该公司专门提供“逃避制裁服务”，为被主流金融体系排斥的俄罗斯参与者提供跨境交易便利。据报道，A7 近一半的股份由俄罗斯国有企业持有，包括已被制裁的俄罗斯工业银行，该银行因其在国防融资中的角色而受到广泛制裁。Elliptic 将 A7 的钱包网络与摩尔多瓦的政治基础设施（例如向活动人士支付费用的应用程序）以及旨在左右公众舆论的系统联系起来。

A7 还推出了自己的稳定币，A7A5，与俄罗斯卢布挂钩，并注册在吉尔吉斯斯坦。其目的是减少对 Tether 等美国稳定币的依赖，因为这些稳定币容易受到监管冻结。泄露的内部聊天记录显示，数百万美元的 USDT 转账用于为 A7A5 构建流动性，工程师们显然努力使西方监管机构更难切断访问权限。

此外，泄露文件还揭示了一条清晰的资金路径：资金通过吉尔吉斯斯坦公司转移，并使用传统金融（本票、现金）和加密货币进行分层结算。至少有一名受欧盟制裁的摩尔多瓦政治家，玛丽亚·阿尔伯特，出现在聊天记录中，要求将 USDT 转账到一个有大量资金流入的钱包中。

在政治层面，Elliptic 将这些资金与选举期间使用的基础设施联系起来。一款名为太东的应用程序据称用于向当地活动人士支付报酬。一个“呼叫中心”系统被标记为进行非法投票，一个 Telegram 机器人因在进行基本身份检查后发放报酬而被点名。

令人不安的趋势

Elliptic 的报告听起来很有说服力，但值得谨慎对待。基于泄密的披露本身存在缺陷：存在被篡改、错误归因或选择性编辑的可能性。Elliptic 的核心主张——80 亿美元的稳定币流动——是基于将钱包地址与实体匹配并推断所有权。这种方法在区块链取证中被广泛使用，但很少是万无一失的。

虽然 A7 由俄罗斯工业银行（Promsvyazbank）所有似乎合理，但其受国家控制或指挥的程度难以独立确认。俄罗斯公共服务银行（PSB）的制裁状态是真实存在的，其作为俄罗斯国防部门金融部门的声誉也已被 Elliptic 记录在案。然而，通过 A7 进行的每一笔交易是否都是克里姆林宫推动的，还是仅仅是投机取巧，则不太确定。

从更广泛的背景来看，A7 泄漏事件遵循了这样一种趋势：俄罗斯及其盟友越来越多地转向卢布支持或国内发行的稳定币。路透社报告指出，A7A5受西方金融限制的驱使，截至 7 月份，交易总额已超过 400 亿美元。

金融评论员认为 A7A5 是一场高风险的赌注：如果无法使用西方铁路，那么就建造自己的铁路，并切换到加密货币来大规模转移价值。

实际影响

对西方监管机构而言，此次泄密事件可谓一举两得：它提供了新的钱包地址可供监控，同时也证实了许多人此前的猜测——加密货币已成为现代化制裁规避的核心。如果这些猜测属实，那么金融监管机构或许将拥有更多手段来冻结或将相关基础设施列入黑名单。

对摩尔多瓦来说，这些曝光具有政治煽动性。泄密事件曝光时，议会选举迫在眉睫，而数字干扰和贿选的指控更是加剧了选举的紧迫性。如果 A7 的加密货币资金流确实用于支付活动人士或影响民意调查，那么这将成为混合战争的新前沿——一场融合了金钱、软件、身份和说服力的战争。

然而，一份泄露的文件并不意味着定罪。钱包背后的身份、交易意图以及金钱与政治之间的联系都需要执法部门、情报机构和法务审计人员的进一步调查。

总而言之：如果 Elliptic 报告的核心论断准确无误，那么它勾勒出了一个令人毛骨悚然的剧本。它描绘了受制裁国家与政治影响力行动之间一座复杂的桥梁，而这一切都由加密货币驱动。最大的问题不在于这种架构是否可行——它似乎已经建成——而是西方机构能否足够快地制定应对措施。