CFTC揭露加密货币欺诈案：田纳西州夫妇被判罚680万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）对田纳西州克拉克斯维尔的一对夫妇迈克尔·格里菲斯和阿曼达·格里菲斯作出判决，要求其支付总计680万美元的罚款。这对夫妇通过一个名为“加密货币祝福”（Blessings Thru Crypto）的欺诈性商品池，骗取至少145名投资者的资金超过650万美元。根据美国田纳西州中区联邦地区法院的裁决，他们需向受害者赔偿5,528,121美元，并支付1,355,232美元的民事罚款。

格里菲斯夫妇谎称这些资金将在一个虚假的海外交易平台Apex上进行交易，由一位自称“温迪教练”（Coach Wendy）的人指导投资——其真实身份至今未知。调查发现，其中超过400万美元被转移到离岸账户并分散至多个渠道，其余资金则用于偿还债务、消费购买等个人用途。

此次裁决永久禁止格里菲斯夫妇在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册或参与任何受《商品交易法》管辖的活动。CFTC零售欺诈和一般执法工作组代理负责人查尔斯·马文 (Charles Marvine) 警告公众：“如果某个投资机会看起来好得令人难以置信，那么它几乎肯定是假的。”该裁决解决了CFTC于2023年7月提起的一项执法诉讼，进一步突显了格里菲斯夫妇如何利用房地产界的职业关系获取信任并挪用资金。

CFTC再次提醒投资者提高警惕，并强调在投入资金前应通过NFA BASIC数据库验证相关基金的注册情况。监管机构指出，诈骗者常利用人际关系建立信任，将资金转移到欺诈平台或用于个人目的。格里菲斯夫妇的案例展示了不受监管的数字资产市场骗局的风险，导致受害者蒙受巨额财务损失。此外，CFTC还提及其举报人计划，对于提供关键信息协助执法的个人，可获得所收罚款金额10%至30%的奖励。

此案件是CFTC打击商品池欺诈行动的一部分。例如，在另一宗相关案件中，CFTC对总部位于芝加哥的LJM Partners及其高管处以超过600万美元的罚款，因其误导投资者关于风险管理实践的信息。这一系列行动表明，尽管监管力度正在加强，但个人尽职调查仍至关重要。

值得注意的是，格里菲斯夫妇的骗局只是近年来加密货币相关欺诈日益猖獗趋势中的冰山一角。数据显示，2022年至2023年间，美国因加密货币相关欺诈造成的损失增长了45%，总额达到56亿美元。目前，CFTC与联邦调查局（FBI）正合作追查涉及海外犯罪者的案件，这些犯罪分子通常通过虚假投资平台窃取资金。面对这种情况，CFTC重申，投资者应始终保持警觉，避免轻信“好得令人难以置信”的承诺，并核实所有投资机会的合法性。

来源：
[1] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 裁定田纳西州一对夫妇因商品池欺诈案获赔 550 多万美元 (https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9133-25)
[2] 美国田纳西州一对夫妇因商品池欺诈案被罚款 700 万美元 (https://phemex.com/news/article/tennessee-couple-fined-7m-for-commodity-pool-fraud-21790)
[3] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 裁定对“Blessings Thru Crypto”欺诈案处以 680 万美元罚款 (https://financefeeds.com/cftc-secures-6-8-million-judgment-against-blessings-thru-crypto-fraud/)
[4] 这对夫妇因加密货币欺诈案被勒令支付近 700 万美元 (https://cryptonews.com/news/tennessee-couple-ordered-to-pay-almost-7-million-in/)
[5] 美国查获涉嫌“加密信心计划”逾 600 万美元收益 (https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-seizes-more-6-million-alleged-proceeds-crypto-confidence-scheme)
[6] 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 LJM 商品池欺诈案中获得法院判罚，罚款逾 600 万美元 (https://www.brokersview.com/news/cftc-secures-over-6-million-in-courtordered-penalties-in-ljm-commodity-pool-fraud-case-263739)