加拿大皇家骑警破获首个加密货币交易所，查获5600万美元非法资金

加拿大皇家骑警（RCMP）执行了该国有史以来最大规模的加密货币查获行动，从加密货币交易所 TradeOgre 没收了价值超过 5600 万加元的数字资产。据加拿大皇家骑警东部地区联邦警务部门透露，此次行动标志着加拿大执法机构首次成功捣毁一个加密货币交易平台。

据调查，TradeOgre 平台未遵守加拿大金融法规，包括未能向加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业，也未对其用户实施必要的了解客户 (KYC) 检查。这使得犯罪组织能够利用匿名账户掩盖其交易来源，导致非法资金流动。

此次行动由加拿大皇家骑警洗钱调查组（MLIT）牵头，并与区块链分析公司阿卡姆情报和金融犯罪部门合作。TradeOgre 的交易数据将被进一步分析，以识别潜在的犯罪分子并提出指控。

加拿大皇家骑警指出，TradeOgre 平台的设计优先支持像门罗币这样注重隐私的加密货币，从而为洗钱活动提供了便利。自 2018 年开始运营以来，TradeOgre 主要服务于寻求最低限度监管审查的小众用户群体，但其合规性缺失引起了执法部门的高度关注。

区块链分析显示，涉案资产已被转移到由加拿大政府控制的钱包中，其中嵌入了“加拿大皇家骑警控制的加密资产”等加密信息。这一行动恰逢 TradeOgre 在 2025 年 7 月突然停止运营，当时其网站和社交媒体账户下线，引发了用户对退出骗局的猜测。

加拿大皇家骑警证实，此次缉获是打击加密货币相关犯罪的一个重要里程碑。与此同时，国际合作也在不断加强。加拿大当局已与美国机构及私营公司 Chainalysis 合作，通过“阿特拉斯计划”和“雪崩行动”等举措冻结了超过 3 亿美元的非法资产。

这些努力反映了人们对未注册平台带来的风险日益增长的担忧，以及对更严格监管框架的需求。根据美国联邦调查局的报告，2024 年加密货币欺诈损失增长了 66%，达到 93 亿美元，进一步凸显了执法行动的紧迫性。

加拿大皇家骑警在新闻稿中强调，TradeOgre 的关闭是对其他未注册、缺乏适当监管的交易所的警告。该机构敦促公众举报与该平台相关的可疑活动，并呼吁提高加密货币领域的透明度。随着对 TradeOgre 交易数据的深入分析，此案可能为未来针对金融犯罪平台的执法行动树立先例。