加拿大皇家骑警破获史上最大加密货币案件 查获价值5600万加元资产并关闭交易平台TradeOgre

加拿大皇家骑警（RCMP）成功执行了该国历史上最大规模的加密货币扣押行动，从数字资产交易平台 TradeOgre 追回了价值超过 5600 万加元的加密货币。这一行动标志着加拿大执法部门首次关闭一家加密货币交易平台。

据加拿大皇家骑警发布的新闻稿称，此次行动不仅是一项破纪录的查获，也是对非法加密货币交易活动的重大打击。调查由警方东部地区部门的洗钱调查组主导，历时一年完成。

案件始于 2024 年 6 月，当时欧洲刑警组织收到举报，指出 TradeOgre 涉嫌违反加拿大相关法律。进一步调查显示，该平台未能按照规定向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册，且未履行客户身份验证义务。

警方表示，TradeOgre 的大部分资金流动来自非法来源。通过提供匿名账户创建服务，该平台为有组织犯罪集团掩盖资金来源提供了便利。

加拿大皇家骑警在声明中强调：“我们正在对从 TradeOgre 获取的交易数据进行全面分析，并可能提出进一步指控。目前，调查仍在进行中。”