澳大利亚监管机构指控四人涉嫌将投资诈骗所得转移至加密货币交易所

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）近日指控维多利亚州四名男子，其中包括一名前大律师，涉嫌通过洗钱手段将大规模投资诈骗的非法收益转移到加密货币交易所。

根据澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周四发布的声明，2021年1月至7月期间，Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis 四人被控协助转移通过欺诈性债券和投资发行获得的资金。

ASIC指控称，这四人处理的资金属于犯罪所得，并且明知或不顾这些资金来源的非法性质。波达里迪斯和弗洛洛普洛斯分别面临28项指控，罪名是根据《联邦刑法》的多个条款处理可公诉犯罪所得；德利斯面临8项指控，而萨利基迪斯则被控12项罪名，其中包括协助和教唆他人犯罪。

尽管ASIC并未指控这些人亲自实施诈骗，但该机构指出，他们在这个团伙中扮演了重要角色，将受害者资金从澳大利亚银行账户转移到海外账户，或将资金兑换成加密货币。

此案凸显了投资诈骗对普通澳大利亚人的巨大危害。截至2025年，Scamwatch已收到超过9万起诈骗报告，损失总额约为9800万美元（约合1.47亿澳元），其中约一半涉及投资欺诈。

数据显示，2024年澳大利亚人因诈骗损失了近2.13亿美元（约合3.19亿澳元），其中虚假投资计划是最具破坏性的诈骗类型之一。

据指控，这四名男子利用虚假的比价网站和Facebook广告吸引受害者，通过电话或电子邮件联系投资者并发送伪造的招股说明书。这些材料与真实金融服务公司的文件极为相似，承诺在一至十年内提供4.5%至9.5%之间的固定回报。

目前，ASIC尚未披露本案涉及的洗钱金额或受影响的受害者人数，也未回应相关媒体的进一步澄清请求。该案定于2025年10月30日进行预审。

此前，ASIC已采取多项执法行动。例如，奥运霹雳舞选手Rachel "Raygun" Gunn的兄弟Brendan Gunn在今年3月被控一项涉及处理与加密欺诈相关的犯罪所得的罪名。

此外，ASIC还向加密货币ATM运营商发出警告，提醒其注意不断上升的欺诈和洗钱风险，表明随着数字平台上的金融犯罪激增，监管机构正加大打击力度。