银行出纳员涉嫌伪造文件窃取客户资金 被控多项罪名

据最新报道，美国克利夫兰一名银行出纳员因涉嫌伪造签名和虚假文件，从多名客户账户中非法窃取资金而被起诉。这名出纳员通过伪造银行存根和其他手段，成功盗取了约75,000美元的客户存款。

根据当地新闻媒体的报道，联邦检察官指控洛兰第一联邦储蓄银行的出纳员丹尼斯·詹姆斯（Denice James）在2023年7月25日至2023年11月2日期间，通过伪造客户签名并提交虚假取款单的方式实施犯罪活动。调查发现，她利用银行关门前无客户的时机处理这些交易，并将现金据为己有。

此外，詹姆斯还被指控从银行挪用了1,000美元。目前，她面临八项银行欺诈罪、八项严重身份盗窃罪以及一项挪用公款罪的指控，但她对所有指控均表示不认罪。

此类事件并非个例。今年5月，马里兰州的一名银行柜员因合谋冒充老年客户进行欺诈性提款，被控窃取了255,000美元。而在今年3月，纽约一名银行出纳员因伪造签名从银行金库中窃取100万美元现金而被捕。

这些案件再次引发了公众对银行内部监管漏洞的关注，并呼吁加强金融行业对员工行为的监督。

生成的图像：Midjourney