报告揭露：亚洲犯罪集团利用美国主要银行洗钱，涉及生猪屠宰诈骗数十亿美元

据调查报告显示，信誉良好的金融机构在复杂的多步骤洗钱过程中被用作中转站，将美国诈骗受害者的资金转移到亚洲的犯罪集团手中。

ProPublica发布的报告指出，生猪屠宰诈骗案背后的亚洲犯罪集团利用了包括美国银行、大通银行、花旗银行、汇丰银行和富国银行在内的多家金融巨头，以及其他许多美国和外国贷款机构的服务，将非法所得转化为加密货币。

杀猪盘诈骗是一种常见手段，骗子通过建立虚假关系骗取目标受害者的信任，从而进行经济剥削。此类诈骗每年导致约440亿美元的损失。这些活动通常由在柬埔寨、老挝和缅甸等地类似监狱场所运作的中国犯罪团伙实施。

报道称，由于这种欺诈行为的猖獗，黑市上的银行账户交易也迅速发展，即时通讯平台电报上的中文频道公然提供出租美国银行账户的服务，以协助杀猪盘诈骗。

犯罪分子需要银行账户来转移被盗资金。尽管现代欺诈交易常使用加密货币，但普通消费者通常并不持有这类资产，因此许多骗局仍依赖于让受害者通过传统银行汇款。骗子先将资金存入受害者的账户，随后将其兑换成加密货币并转移到海外，再进一步将数字资产转换为标准货币。

在一个声明中，代表银行业的美国银行家协会向ProPublica表示，尽管银行竭力阻止欺诈行为，但仍难以完全杜绝诈骗者。

每年有超过1.4亿个银行账户被开设，尽管当局采取了强有力的措施加以防范，但不良分子有时仍能得逞。他们隐藏真实身份，滥用银行及其他负责任公司的良好声誉，并利用空壳公司转移非法所得。

生成的图像：Midjourney