印度警方捣毁为中国犯罪团伙洗钱的网络，逮捕10名嫌疑人

印度警方近日成功逮捕了10名涉嫌协助一个中国犯罪团伙进行洗钱和诈骗活动的嫌疑人。据官方消息，北方邦警方网络犯罪小组在勒克瑙、雷巴雷利和贡达等多个地区展开了抓捕行动。

根据警方报告，这些被捕人员为一个跨国网络诈骗团伙提供支持，将非法所得转换为数字资产以掩盖资金来源。此次行动是在印度当局完成对涉及国际犯罪的数字诈骗案件调查后展开的。近年来，印度境内与数字资产相关的投资诈骗案件激增，成为警方重点关注领域。

印度警方严厉打击洗钱犯罪

警方透露，被捕的嫌疑人属于一个庞大的犯罪网络，该网络专门为来自中国的犯罪团伙在印度境内开展活动提供支持。尽管这一网络可能涉及全球多个国家，但印度警方目前的主要目标是瓦解其在本国的分支。报道称，该中国犯罪团伙通过实施多种网络诈骗手段获取非法资金，并利用多个银行账户进行转账。

调查显示，这些嫌疑人通过本地银行账户接收犯罪资金，随后将其用于购买数字资产。在扣除一定比例的佣金后，他们再将剩余资金转回给犯罪团伙。据初步统计，在过去两个月内，这些嫌疑人已向该团伙支付了近75至80万卢比（约合8.6万至9.2万美元）。

在这次行动中，10名被捕嫌疑人中有两人同意协助警方作证。其余人员已被立案调查，并被司法拘留，等待进一步审判。警方指出，这些嫌疑人主要负责为犯罪团伙协调当地行动，包括开设银行账户、管理数字交易以及通过每次转账赚取佣金。

此案还揭示了印度日益严重的网络诈骗问题。就在上周，警方逮捕了两名男子，其中一名是来自海得拉巴的实业家。据称，他们的银行账户中收到了诈骗所得的资金。经调查发现，这些资金最终流向斯里兰卡的一家赌场，而该赌场目前正在接受网络诈骗相关调查。警方在接到举报后联系了受害者，确认这些资金是由受害者转入犯罪分子提供的印度账户。

印度当局提醒民众警惕此类骗局，尤其是那些承诺高回报的投资机会。警方表示，犯罪分子通常会以“稳赚不赔”的投资计划吸引受害者，初期可能确实有可观收益，但随后他们会诱使受害者追加投资，最终卷款潜逃并洗白资金。

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