主谋切塔尔再度被捕：2.45亿美元Genesis诈骗案背后的新欺诈指控

来自康涅狄格州丹伯里的19岁少年维尔·切塔尔（Veer Chetal），绰号“Wiz”，因违反释放协议再次被捕。被告承认了与同年8月从Genesis债权人手中窃取2.45亿美元比特币有关的欺诈和洗钱共谋指控。

切塔尔带电2024年11月，他认罪，甚至承诺出庭指证他的同案被告；因此他被保释。法院原本希望切塔尔在与法律冲突后改过自新，但他另有打算。

更新：Wiz（Veer Chetal）被美国法警逮捕，这是他的面部照片。pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt)2025年3月25日

切塔尔在保释期间再次偷窃

上周，华盛顿联邦地区法官下令公开文件，切塔尔诉讼的细节也随之向公众披露。

如前所述，他已被保释。然而，联邦当局发现切塔尔还涉及其他犯罪行为，包括2023年11月至2024年9月期间50起类似的盗窃案，又敛财300万美元，因此他于2025年1月下旬再次被捕。

他的其他罪行包括 2024 年 10 月 21 日 Chetal 获释期间实施的 200 万美元社会工程盗窃。该犯罪针对一名新泽西州居民，让她相信她正在与 Gemini 交易所支持成员交谈，然后让她将种子短语交给她的加密钱包。

区块链追踪将这些资金追踪到一个在线赌博账户和交易所 eXch，后者是一家不法分子青睐的非 KYC 交易所。

如果切塔尔用来访问账户的 VPN 没有短暂出现故障，那么他可能就能逃脱惩罚，因为被盗的 20 万美元资金最终落入了该账户。

据调查人员介绍，“在六次攻击中，有一次在账户开通后 40 分钟内和收到被盗资金后 30 分钟内，账户 VPN 网络‘发生故障’，真实 IP 地址泄露。”

IP地址被追踪到切塔尔的母亲，从T-Mobile获得的通话记录也表明他身处现场。然而，维兹没能控制住资金多久。

“切塔尔承认，即使在他开始与政府谈判之后，他仍然通过一条简单的短信获得了20万美元的非法资金，”美国地区法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）写道，他驳回了切塔尔的保释请求。“这笔钱对切塔尔来说微不足道，他去赌博，九分钟后就输光了全部20万美元。”

目前，切塔尔被认为有潜逃风险，尤其考虑到他缺乏美国国籍且渴望出国旅行。辩方文件显示，他在认罪后报名参加了印度大学入学考试，并咨询了迪拜的大学。

Chetal 的行为几乎让他失去了父母

在最初的 2.45 亿美元盗窃案发生后不久，六名男子瞄准了 Chetal 的父母，绑架然而，他们的企图被丹伯里警察挫败，警察逮捕了嫌疑人，并救出了被捆绑和受伤的维兹的父母。

1/ 调查 Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 上个月如何通过高度复杂的社会工程攻击从一个人手中窃取 2.43 亿美元，我的努力已帮助多人被捕并冻结了数百万美元。pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt)2024年9月19日

据报道，切塔尔的父亲在这次事故中面部和手臂严重受伤，并因此丢掉了在摩根士丹利的工作。

幕后黑手是已识别凶手是来自佐治亚州的 22 岁的詹姆斯·施瓦布 (James Schwab)，虽然他当时不在现场，但已证实他从远处策划了这一阴谋。

美国司法部在一份新闻稿中表示：“施瓦布于 2024 年 7 月在迈阿密一家夜总会与受害者的儿子发生争执，在案发前的几天里，他一直与某些绑匪保持联系，为其提供资金，并帮助安排参与者的交通和住宿。”

新闻稿称，施瓦布拒不不认罪，但他雇佣的六名绑架者中有五人已认罪。

其中一名绑架嫌疑人安东尼·佩纳（Anthony Pena）承认共谋和绑架罪名，被判处11年联邦监禁。其他四名认罪的嫌疑人尚未被判刑，唯一坚持认罪的嫌疑人雷纳尔多·迪亚兹（Reynaldo Diaz）将于9月底出庭受审。

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