杭州摸排加密从业者传闻不实 或因某币圈团队涉案引发调查

作者：刘正要

近日，关于网传“杭州摸排加密从业者”的消息引发了广泛关注。经刘律师通过向杭州相关司法机关核实，并结合多渠道信息确认，所谓“杭州对加密从业者进行系统性摸排”的说法并不属实。

▍事件背景与经过

6月10日，有博主在社交平台发布文章称《杭州警方正在对加密货币从业者进行系统性摸排》。这一消息迅速引发热议，令不少人担忧国内Web3行业环境是否进一步恶化。对此，刘律师第一时间撰文分析，认为中国内地基于2021年“9.24通知”已对加密行业实施强监管，未来升级监管的可能性较低。因此，更可能的情况是杭州发生了某个涉及币圈的刑事案件，导致警方对相关人员展开调查。

经过多方求证（包括但不限于向杭州当地司法机关、律师同行及Web3从业者了解），刘律师确认所谓“杭州摸排”事件为不实信息。

▍事情真相：或因某币圈团队涉嫌非法经营罪

那么，真相到底是什么？根据刘律师掌握的信息，基本可以确认杭州本地有一个规模较大的币圈团队因涉嫌外汇类犯罪（大概率为非法经营罪）被警方调查。此前博主爆料的内容，可能是部分涉案人员或证人配合公安机关调查的结果。

刘律师表示，已有两个渠道的朋友私信透露，杭州有币圈从业者失联数日，且失联者所在的团队规模较大。因此，推测此次“杭州摸排”并非针对整个加密行业，而是因某个币圈团队涉案引发的局部调查。

▍杭州事件对加密行业的警示

此次事件为加密行业从业者敲响了警钟：一是必须明确内地监管红线；二是若遭遇司法机关调查，应知晓如何正确应对。

（一）监管红线

在《震惊！网传杭州对加密从业者进行大摸排》一文中，刘律师详细列举了当前内地币圈从业者不得从事的行为，包括但不限于以下内容：

• 1. 开展虚拟货币与法币兑换；

• 2. 虚拟货币之间的兑换；

• 3. 作为中央对手方买卖虚拟货币；

• 4. 为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务；

• 5. 代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易；

• 6. 开设交易所（无论境内还是境外）并向内地居民提供服务；

• 7. 为境外虚拟货币交易所提供支持（如营销宣传、支付结算、技术支持等）；

• 8. 设立的企业、个体工商户名称中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样；

• 9. 禁止虚拟货币挖矿活动。

需要注意的是，“9.24通知”虽然列举了上述红线，但并未明确规定具体的法律后果，且该通知本身并非法律法规（属于部门规范性文件）。即使在司法实践中可能被用作执法依据，但在刑事案件中仍需严格遵循罪刑法定原则。

（二）被调查时如何应对

刘律师在《Web3律师剖析：币圈“远洋捕捞”要结束了，是真的吗？》一文中指出，币圈刑事案件具有天然的“扩张性”，容易成为司法机关打击的目标。因此，普通公民在面对国家司法机关时往往处于弱势地位。针对正经的Web3创业者，刘律师提供以下建议：

1. 先搞清楚自己的处境

根据中国法律，配合司法机关办案是每个公民的义务。但被调查者有权知道自己是以证人身份还是犯罪嫌疑人身份接受调查。如果是证人，所做的笔录通常为《询问笔录》；而犯罪嫌疑人的笔录则为《讯问笔录》。

2. 配合调查的地点

对于证人，公安机关的要求相对宽松，可以到其单位、住址或酒店等地方配合调查。证人也可以要求在合适的时间配合调查。然而，犯罪嫌疑人则没有这种待遇，通常会被直接上门抓捕或电话通知到案，在办案机关（如派出所、办案中心等）接受调查。

3. 配合调查的时间

对于犯罪嫌疑人，首次配合调查时间一般不超过12小时，最长不得超过24小时（但实务中这一点经常被突破）。如果是证人，则没有强制性的时间要求，通常由公安机关根据证人的时间安排。

4. 调查的手续

被调查人员需关注以下事项：侦查人员必须是正式民警（不能是辅警），且人数不得少于2人。上门传唤需出示《传唤证》，搜查住处或办公室需出示《搜查证》，扣押涉案物品需出具《扣押决定书》/《扣押清单》。对于证人调取证据，需出具《调取证据通知书》等。

▍结语

国内加密从业者的生存环境已相当严峻，各类信息传播需格外谨慎，最好核实无误后再发布。若遇到法律问题，建议第一时间咨询专业Web3律师，以维护自身合法权益。