犯罪分子将区块链透明性视为优势而非障碍

TRM 实验室全球政策主管 Ari Redbord 揭示了加密货币犯罪分子的心理，称他们不会被区块链的透明度吓倒。据他所说，朝鲜黑客知道自己可以被追踪，但他们认为这是做生意的代价。

最初，加密货币行业确信他们的系统不会存在犯罪分子的漏洞，因为交易对所有人开放。然而，随着时间的推移，各种非法活动成倍增加。Redbord 表示，犯罪分子认为区块链的透明性是一种特性，而非缺陷。

区块链透明还不够

最近，由于区块链透明度，加密货币行业发生了多起绑架事件。加密货币投资者约翰·沃尔茨（John Woeltz）最近就参与了绑架事件，而他本人也参与了众多绑架事件。据称，由于受害者拒绝提供比特币密码，他殴打了受害者并将其吊在窗台上。

Ari Redbord 说道： “我认为这就是加密货币的悖论……我们说坏人永远不应该使用加密货币，因为我们看到了每一笔交易，这是事实，但现实是，他们也可以更快、更大规模地转移资金，这就是为什么我们必须做得越来越好。”

加密货币的特点是资金可以在几分钟甚至几秒钟内转移。这对犯罪分子来说非常有利。据一家区块链安全公司的战略副总裁迈克尔·珀尔 (Michael Pearl) 称，多因素身份验证等安全措施可以使强制转账更难在不引起他人警觉的情况下进行。

另一方面，透明度帮助区块链技术与黄金等传统资产竞争。加密货币用户已经说服美国政府，BTC 比黄金更胜一筹。他们的理由是，审计诺克斯堡的黄金储备大约需要 4.4 万个工时、20 个人和 18 个月的时间。而审计比特币只需 1 秒钟，只需按下一个按钮。

一名受害者在三小时内骗取了 260 万美元的加密货币

Web3 安全公司 Cyvers 的一份报告称，受害者在三小时内被骗两次，损失了价值 260 万美元的 Tether 稳定币（USDT）。