非政府组织报告：加密货币在西巴尔干犯罪活动中扮演日益重要角色

根据全球打击跨国有组织犯罪倡议 (GI-TOC) 的研究，犯罪分子在阿尔巴尼亚和塞尔维亚等西巴尔干国家越来越多地使用加密货币。

写作两份新的风险公告之一本月，这家总部位于日内瓦的非政府组织发现，在巴尔干地区，查获非法来源的加密货币仍然是一个巨大的挑战，迄今为止，阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚“仅有三起记录在案的加密资产查获案件”。

该公告解释说，加密货币的非法使用与合法使用同时增长，该地区的交易量在 250 亿美元至 300 亿美元之间。

正是在这种背景下，黑山已成为欧洲暗网市场使用加密货币的主要节点，而近年来，在阿尔巴尼亚和塞尔维亚，使用加密货币洗钱贩毒所得的情况有所增加。12 月份的早期 GI-TOC 公告.

GI-TOC 西巴尔干地区高级分析师 Sasa Djordjevic 告诉解密加密货币“在西巴尔干地区的犯罪活动中扮演着越来越重要的角色”，该地区的欺诈和非法加密货币挖矿使用也在增加。

他说：“贩毒集团越来越多地使用加密货币来转移和隐藏利润。一些与西巴尔干地区犯罪网络相关的可疑交易价值数千万欧元，这些交易通常通过加密货币钱包进行，然后再投资于合法企业。”

Djordjevic 还指出，这种模式往往与已知的从拉丁美洲到欧洲的可卡因贩运路线相似，而 GI-TOC 观察到西巴尔干地区的犯罪分子与 Hydra 等暗网市场之间存在联系。2022年关闭.

日益严重的问题

GI-TOC 的最新公告表明，鉴于地方当局在法规、技术专长和跨境合作方面难以跟上此类使用，该地区的非法使用将继续增长。

Djordjevic 解释道：“目前，西巴尔干六国中只有三个国家通过了有关数字资产的法律，其中一个国家尚未开始实施。”

Djordjevic 这里提到的三个国家是阿尔巴尼亚、塞尔维亚和科索沃，后者于 11 月出台了加密货币立法，但实施所需的章程尚未通过。

他补充道：“尽管欧盟的 MiCA 法规为加强监管提供了一条途径，但由于西巴尔干地区尚未加入欧盟，因此在整个地区全面一致地实施该法规仍面临挑战。在监管和执法能力得到加强之前，该地区仍将容易受到非法加密货币活动的威胁。”

如上所述，西巴尔干地区仅有三起记录在案的加密货币扣押案件，均发生在过去几年。

其中最近的一次行动涉及扣押属于阿尔巴尼亚犯罪集团的资产，该集团是 2024 年 11 月至 2025 年 1 月期间行动的目标。

阿尔巴尼亚、比利时、荷兰、西班牙和欧洲刑警组织的警察与一家身份不明的稳定币运营商和一家大型加密货币交易所合作，查获了该团伙的现金、银行账户和其他财产，其中包括装有价值 1000 万美元加密货币的硬件钱包。

奋起直追

然而，这样的例子仍然很少，对于 Djordjevic 和 GI-TOC 来说，除非该地区当局跟上变革的步伐，否则情况不会改善。

这不仅意味着政府应该“采用并执行明确的法规”来追踪和扣押非法加密货币，而且执法部门必须“投资先进的区块链工具”和专门的培训。

Djordjevic 表示：“实施 FATF 建议和欧盟关于加密的规定仍然至关重要，特别是对于之前被列入 FATF 灰名单的国家而言。”他补充说，与欧洲刑警组织、国际刑警组织和其他国家机构进行更密切的合作也是必要的。