花旗集团因涉嫌策划并隐瞒欺诈行为导致超10亿美元损失被起诉

近日，一起历时九年的诉讼重新启动，指控花旗集团在其现已破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia中策划并隐瞒了超过10亿美元的欺诈行为。

美国第11巡回上诉法院的一个三名法官小组裁定，花旗集团必须面对这些指控，推翻了下级法院此前驳回此案的决定。

“这是第二次，我们认为这一长期争议涉及跨国欺诈计划，导致三十名原告超过10亿美元的损失。此案经历了四次投诉的循环，并在541页的第三次投诉中陷入恳求阶段的困境。

我们对此案的看法有所不同。由于每个原告都充分辩护了投诉中所指控的每项罪名的要素，因此我们撤销原判并将案件退还下级法院。”

诉讼指出，花旗集团旗下的Banamex部门在Oceanografia针对墨西哥国家石油公司Pemex实施并掩盖了猖獗的欺诈行为，后者当时是Pemex的钻探承包商。

本案的约30名原告包括供应商、债权人和债券持有人，他们声称在2008年至2014年期间，花旗集团向Oceanografia提供了33亿美元的资金支持，尽管其清楚存在大规模债务问题以及授权表上的Pemex签名疑点，仍批准了高额现金预付款。

根据裁决内容，花旗银行内部调查发现，该行已发放近4.3亿美元的欺诈性现金预付款。

2018年，美国证券交易委员会（SEC）因花旗未能维护与Banamex相关的内部控制系统，对其处以475万美元罚款。

生成的图像：Midjourney