Star：OKX已对Huione集团交易实施严格反洗钱管控，或冻结资金/终止相关账户

来源: 星球日报2天前

OKX CEO Star 在 X 平台发文表示，Huione 集团（汇旺集团）在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的反洗钱（AML）管控措施。凡与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

据悉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）今日联合英国外交发展部（FCDO），共同制裁了“Prince Group TCO”及其 146 名关联人员；与此同时，Huione Group 被美国依据《爱国者法案》第 311 条款列入特别指定名单。此外，美国司法部（DOJ）还查获了创纪录的 150 亿美元比特币，这些资金与东南亚地区的大规模加密诈骗活动有关。