CRP, Crypton

，据OCCRP（有组织犯罪与腐败报道项目）调查，加密金融科技公司Bankera三位联合创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius涉嫌将2018年IC0募集的1.14亿美元资金中的近一半，通过自控银行挪用于购置法国蔚蓝海岸与立陶宛等地豪宅，并发放数百万欧元个人贷款。 尽管律师否认欺诈行为，但BNK代币分红承诺已于2022年终止，项目承诺的银行执照亦未实现。目前，BNK代币的完全稀释市值仅为约97.6万美元。

WisdomTree 宣布推出加密 ETP 产品 WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP （WCRP），目前已在 Börse Xetra、瑞士证券交易所和巴黎和阿姆斯特丹泛欧交易所上市。WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP 与 CoinDesk Indices 合作开发，旨在提供约 20 种高流动性加密资产投资渠道。

，WisdomTree 于香港共识大会上宣布推出 Physical CoinDesk 20 ETP（代码：WCRP），该产品已在德国证券交易所 Xetra、瑞士证券交易所 SIX 以及巴黎和阿姆斯特丹的泛欧交易所同步上市。 WCRP 追踪 CoinDesk 20 指数，为欧洲投资者提供最大市值加密资产的投资机会，同时具备质押收益特性。CoinDesk 指数总裁 Alan Campbell 表示，CoinDesk 20 指数自 2024 年 1 月推出以来，首年交易量已超过 140 亿美元，已成为数字资产投资的重要基准指标。

2024 年 10 月 11 日，尼日利亚一家法院拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的因病保释请求，这引发了币安的强烈反对。 币安发言人在一份声明中表示：“我们对法院拒绝保释 Tigran 的决定深感失望，特别是考虑到他每况愈下的健康状况。他已经被非法拘留了 220 多天。Tigran 去尼日利亚并不是作为一个决策者，没有理由继续关押他。我们致力于与尼日利亚政府合作解决问题，但必须允许 Tigran 回家。” 币安一直强调，Gambaryan 在交易所不具备实质性的决策权，他被长期拘留引发了人道主义担忧。随着 Gambaryan 的健康状况恶化，拘留时间拖延，要求释放他的呼声越来越高。币安与多位国际倡导者一起，继续其争取自由。（Cryptonnews） 此前消息，尼日利亚法院驳回币安高管 Tigran Gambaryan 因病保释请求。

7:00-12:00关键词：马斯克、JD Vance、香港财库局、Galaxy 1.OCCRP：诈骗者、犯罪分子对加密ATM的使用激增； 2.马斯克支持的亲特朗普超级政治行动委员会Q2筹集880万美元； 3.Coinbase、Ripple和a16z将出席共和党和民主党全国代表大会； 4.比特币前100个“最脏”钱包中共存放着价值超8800万美元的BTC； 5.JD Vance拥有VC背景，曾担任“风投教父”彼得·蒂尔旗下公司主管； 6.韩国DAXA发布《异常交易实时监控示范规则》和《标准广告规则》； 7.香港财库局：稳定币发行人须遵守全额储备、赎回服务、管治等三项主要要求； 8.Galaxy前高管挪用其创办的Zero Edge至少367万美元投资者资金，受害方包括Galaxy。

7月15日消息，根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和《迈阿密先驱报》最近的一项调查，旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。OCCRP报告指出，其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密ATM诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密ATM运营商在财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册并遵守反洗钱（AML）标准，但州级法规差异很大。一些州有严格的要求，而另一些州，如伊利诺伊州，则不将加密货币归类为货币，从而限制了监管监督。

金色财经报道，秘鲁中央银行（BCRP）与印度国家支付公司（NIPL）达成协议，将创建类似印度统一支付接口（UPI）的系统，以促进金融普惠，帮助大量未银行化人口。新系统支持离线交易，并增强支付系统的互操作性。BCRP行长Julio Velarde表示，该系统将引入新参与者并补充现有支付行业。NIPL已在多个国家推广UPI系统，并与Google Pay等金融机构建立合作关系。

PANews 12月28日消息，据《纽约时报》报道，23岁的纽约大学学生杰里·俞（Jerry Yu）是美国德克萨斯州钱宁镇比特币矿场BitRush Inc.（又名BytesRush）的大股东，去年他以600多万美元的价格收购了这家矿场，据悉由于采矿解决方案公司Crypton对该公司提起诉讼称其拖欠工程款，导致相关信息被披露。报道称，杰里·俞已将诉讼转给了BitRush的律师，后者表示BitRush公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”，还指出Crypton公司的说法，包括该公司在矿场的服务没有得到报酬，都是“毫无根据、毫无道理的”。 报道还披露，除杰里·俞之外，BitRush最大的股东是来自加州圣马特奥专注于中国的风险投资公司IMO公司的一名投资者，文件中称另一名股东为“老俞”，此外杰里·俞拥有一家康乃狄克州预科学校的学历，住在以800万美元从前通用电气首席执行官杰弗里·伊梅尔特手中买下的曼哈顿共管公寓里。

Odaily星球日报讯 有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）最近披露了一项调查，确定萨尔瓦多总统Nayib Bukele挪用资金以在该国完成比特币相关项目。该报告于10月31日发布，指出政府使用中美洲经济一体化银行 （CABEI）提供的资源作为贷款，为比特币在该国成为法定货币的过程提供资金。 该贷款由CABEI于2021年提供，旨在缓解国家的经济问题，加强Covid-19大流行期间中小企业（SME）的融资。根据调查，在6亿美元的贷款中，只有一小部分（2000万美元）用于其预期目的。 据OCCRP在该国的同事审查的预算文件显示，4.25亿美元用于履行“一般国家义务”，在这4.25 亿美元中，有超过2亿美元用于帮助比特币在萨尔瓦多成为法定货币。（Bitcoin.com）

金色财经报道，有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）最近领导的一项调查称，萨尔瓦多总统纳Nayib Bukele挪用了中美洲经济一体化银行（CABEI）2亿美元用于该国的比特币合法化项目。 报告指出，萨尔瓦多政府使用中美洲经济一体化银行 (CABEI) 提供的资源作为贷款，为比特币在该国成为法定货币的过程提供资金。该贷款由CABEI 于2021年提供，旨在缓解国家的经济问题、加强Covid-19大流行期间中小企业 (SME) 的融资。然而在6亿美元的贷款中，只有一小部分（2000 万美元）用于其预期目的，超过2亿美元用于帮助比特币在萨尔瓦多成为法定货币。