WEX, WaultSwap

尼日利亚数字资产交易平台 CBEX 被曝为庞氏骗局，造成大批投资者资金受损。尽管当地媒体早期称损失高达1.3 万亿奈拉（约合 8 亿美元），但分析指出该地址实为 Binance 热钱包，真实损失金额可能更接近 1200 万美元。 CBEX 自称“China Beijing Equity Exchange”，实则与中国官方同名机构毫无关联。平台以 AI 量化策略为名，承诺 30 天翻倍回报，吸引大量投资者参与并要求拉人返佣，实质为典型庞氏结构。该项目甚至曾在尼日利亚国家媒体上被宣传为“扶贫方案”，进一步误导用户。 至 2025 年 4 月，CBEX 突发性冻结账户，用户无法提币，引发众怒，部分投资者围堵其位于伊巴丹和拉各斯的办公室，亦有大量受害者在社交平台公开损失经历。 独立分析师 Specter 指出，CBEX 与其他类似骗局 LWEX 和 PCEX 存在关联，疑似共用网站架构及资金流模式。相关钱包还与东南亚支付系统 Huione Pay 存在关联，该平台已被 Elliptic 列为洗钱与电信诈骗的主要枢纽之一，涉及超 240 亿美元的可疑交易。（CryptoSlate）

PANews 4月16日消息，据CryptoSlate报道，数千名尼日利亚人遭欺诈性数字资产交易平台CBEX骗取数千万美元资金，该平台以庞氏骗局模式运营。当地媒体曾报道投资者总损失达1.3万亿奈拉（约合8亿美元），但分析显示实际损失或远低于此，因该地址属币安热钱包，与尼日利亚社交媒体猜测不符，独立分析师Specter估计总损失接近1200万美元。CBEX它承诺高额利润、要求推荐人并锁定资金，推广号称30天内100%回报的AI交易策略。该平台借国家媒体露面获可信度，被包装成“扶贫”计划，吸引众多投资者，他们被鼓励拉人入伙，提现却需漫长锁定期。2025年4月，用户账户毫无预警被冻结，提现停止引发反弹，愤怒用户涌向其在伊巴丹和拉各斯的办公室，有人在网上分享损失数万美元的故事。 CBEX崩溃似为更广泛骗局网络一部分。分析师Specter将其与LWEX、PCEX等庞氏骗局关联，指出有克隆网站和类似模式。与CBEX相关的钱包与东南亚支付兑换系统、非法金融活动中心Huione Pay有关。此前去年4月消息，香港证监会告诫公众提防CBEX集团涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。

，阿根廷当局已下令 Tether 冻结与 Rainbowex 相关的 350 万 USDT，Rainbowex 涉嫌传销，影响数千人。此次行动涉及 22 份搜查令，并拘留了 22 人。Rainbowex 以加密货币回报的承诺误导投资者，但运营着一个闭环系统，拒绝提款。调查显示，有人雇佣演员在活动中冒充公司代表。

应美国司法部的引渡请求，波兰当局在华沙市中心逮捕了俄罗斯加密货币交易所 WEX 的前首席执行官。 路透社和波兰媒体 Rzeczpospolita 于 12 月 6 日报道称，根据当地法律，这名男子被称为 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX（BTC-e 的继任者）期间从事欺诈和洗钱活动，WEX 是俄罗斯最大的加密货币交易所，于 2018 年倒闭。 波兰警方发言人表示：“该男子目前被拘留，等待引渡的整个程序完成。”发言人补充说，如果引渡到美国，Dmitry V 可能会面临最高 20 年监禁的指控。（Cointelegraph）

阿根廷律师表示，在布宜诺斯艾利斯的圣佩德罗，多达 2 万人将资金投入了一个以 USDT 为主题的“虚假加密项目”，该项目由不知名的演员推广。 律师们表示，他们代表了该平台的一些“受害者”，称该项目策划者虚假“承诺在六周内将投资者的投资金额翻倍”，平台运营商向一些投资者提供 1%至 2%的日回报，以美元支付。 律师 Adolfo Erdaire 称，至少有 50 名“受害者”准备对一家名为 Knight Consortium 的公司提起正式诉讼。该市“许多”居民将“所有积蓄”投资于“加密货币交易所”。他补充说，其中包括几名“退休人员”。 据报道，涉案组织声称正在运营一个加密平台和名为“RainbowEx”的代币，自称是一个由“一群股东”组成的“基金会”。该组织“据称在股票市场开展业务，吸引来自世界各地的散户投资者。” 据悉，第一批诉讼将“在本周四和周五左右送达法院”。律师补充说，对该组织的调查“才刚刚开始”，两名在圣佩德罗活动中领导该组织的男子是“假扮首席执行官的波兰演员”。（Cryptonews）