WEX, WaultSwap

，据Cryptonews报道，俄罗斯驻华盛顿特区大使馆要求美国国务院向莫斯科提供加密货币交易所WEX前首席执行官Dmitry Vasiliev的情况更新。 俄罗斯国家新闻社塔斯社报道称，大使馆已正式向国务院提出请求。大使馆表示正在“密切关注德米特里·瓦西里耶夫的情况”，并要求美国国务院尽快提供有关瓦西里耶夫的位置、健康状况和程序状态的信息。 此前消息，波兰逮捕俄罗斯CEX WEX前首席执行官，并将引渡至美国。

尼日利亚数字资产交易平台 CBEX 被曝为庞氏骗局，造成大批投资者资金受损。尽管当地媒体早期称损失高达1.3 万亿奈拉（约合 8 亿美元），但分析指出该地址实为 Binance 热钱包，真实损失金额可能更接近 1200 万美元。 CBEX 自称“China Beijing Equity Exchange”，实则与中国官方同名机构毫无关联。平台以 AI 量化策略为名，承诺 30 天翻倍回报，吸引大量投资者参与并要求拉人返佣，实质为典型庞氏结构。该项目甚至曾在尼日利亚国家媒体上被宣传为“扶贫方案”，进一步误导用户。 至 2025 年 4 月，CBEX 突发性冻结账户，用户无法提币，引发众怒，部分投资者围堵其位于伊巴丹和拉各斯的办公室，亦有大量受害者在社交平台公开损失经历。 独立分析师 Specter 指出，CBEX 与其他类似骗局 LWEX 和 PCEX 存在关联，疑似共用网站架构及资金流模式。相关钱包还与东南亚支付系统 Huione Pay 存在关联，该平台已被 Elliptic 列为洗钱与电信诈骗的主要枢纽之一，涉及超 240 亿美元的可疑交易。（CryptoSlate）

PANews 4月16日消息，据CryptoSlate报道，数千名尼日利亚人遭欺诈性数字资产交易平台CBEX骗取数千万美元资金，该平台以庞氏骗局模式运营。当地媒体曾报道投资者总损失达1.3万亿奈拉（约合8亿美元），但分析显示实际损失或远低于此，因该地址属币安热钱包，与尼日利亚社交媒体猜测不符，独立分析师Specter估计总损失接近1200万美元。CBEX它承诺高额利润、要求推荐人并锁定资金，推广号称30天内100%回报的AI交易策略。该平台借国家媒体露面获可信度，被包装成“扶贫”计划，吸引众多投资者，他们被鼓励拉人入伙，提现却需漫长锁定期。2025年4月，用户账户毫无预警被冻结，提现停止引发反弹，愤怒用户涌向其在伊巴丹和拉各斯的办公室，有人在网上分享损失数万美元的故事。 CBEX崩溃似为更广泛骗局网络一部分。分析师Specter将其与LWEX、PCEX等庞氏骗局关联，指出有克隆网站和类似模式。与CBEX相关的钱包与东南亚支付兑换系统、非法金融活动中心Huione Pay有关。此前去年4月消息，香港证监会告诫公众提防CBEX集团涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。

，阿根廷当局已下令 Tether 冻结与 Rainbowex 相关的 350 万 USDT，Rainbowex 涉嫌传销，影响数千人。此次行动涉及 22 份搜查令，并拘留了 22 人。Rainbowex 以加密货币回报的承诺误导投资者，但运营着一个闭环系统，拒绝提款。调查显示，有人雇佣演员在活动中冒充公司代表。

应美国司法部的引渡请求，波兰当局在华沙市中心逮捕了俄罗斯加密货币交易所 WEX 的前首席执行官。 路透社和波兰媒体 Rzeczpospolita 于 12 月 6 日报道称，根据当地法律，这名男子被称为 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX（BTC-e 的继任者）期间从事欺诈和洗钱活动，WEX 是俄罗斯最大的加密货币交易所，于 2018 年倒闭。 波兰警方发言人表示：“该男子目前被拘留，等待引渡的整个程序完成。”发言人补充说，如果引渡到美国，Dmitry V 可能会面临最高 20 年监禁的指控。（Cointelegraph）

阿根廷律师表示，在布宜诺斯艾利斯的圣佩德罗，多达 2 万人将资金投入了一个以 USDT 为主题的“虚假加密项目”，该项目由不知名的演员推广。 律师们表示，他们代表了该平台的一些“受害者”，称该项目策划者虚假“承诺在六周内将投资者的投资金额翻倍”，平台运营商向一些投资者提供 1%至 2%的日回报，以美元支付。 律师 Adolfo Erdaire 称，至少有 50 名“受害者”准备对一家名为 Knight Consortium 的公司提起正式诉讼。该市“许多”居民将“所有积蓄”投资于“加密货币交易所”。他补充说，其中包括几名“退休人员”。 据报道，涉案组织声称正在运营一个加密平台和名为“RainbowEx”的代币，自称是一个由“一群股东”组成的“基金会”。该组织“据称在股票市场开展业务，吸引来自世界各地的散户投资者。” 据悉，第一批诉讼将“在本周四和周五左右送达法院”。律师补充说，对该组织的调查“才刚刚开始”，两名在圣佩德罗活动中领导该组织的男子是“假扮首席执行官的波兰演员”。（Cryptonews）