警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子,请大家注意防止受骗!
导航:首页 >> 数字货币 >> MOD币

Modum

MOD, Modum

¥ 0.0
$ 0.0 ฿
+0.0% ( + ¥ 0.0)
流通市值(¥)
0.00%
占全球总市值
流通量(MOD)
18,266,200
66.99%
流通率
24H成交额(¥)
0.00%
换手率
已收录 流通市值 ¥0
24H最高 ¥3.80
24H量 0.0
24H最低 ¥0
24H额 ¥0
7D最高 ¥3.80
历史最高
¥63.88
7D最低 ¥3.80
历史最低 ¥0.053149
初始价格
投资回报
+0倍
2025-01-18
PANews 1月18日消息,据美国司法部公告,美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁,罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁,是一家以两个绰号(“elonmuskwhm”和“la2nyc”)运营的国际虚拟货币供应商。 根据最近公布的法庭文件,自 2021 年 4 月起,直到 2023 年 9 月 29 日,Murarka 经营着一家国际洗钱业务。Murarka 经常在暗网市场上在网上宣传他的服务,称其为洗钱服务。然后,客户会通过加密信息联系他,以回应这些广告,并协商汇率。汇率确定后,位于印度的 Murarka 指示其客户将加密货币发送到某些加密货币地址。然后,Murarka 通过一项复杂的、预先安排好的印度哈瓦拉操作,安排将现金交付给他在美国的员工。Murarka 遍布美国和海外的员工网络将从 Murarka 的哈瓦拉关系中收集现金,然后以各种方式打包现金,包括夹在书页之间和密封在多个信封中,然后再将现金邮寄给客户。 Murarka 收取服务费,并用其中一部分来贿赂员工和同谋。Murarka 知道他的许多客户都参与了犯罪活动,特别是计算机黑客和贩毒,因此他知道他的业务通过协助掩盖非法活动的来源,为犯罪活动提供了便利。Murarka 和他的同谋洗钱总额超过 2000 万美元。