ARKM, Arkham

PANews 10月23日消息，据Arkham监测，METEORA空投TOP5接收方系TRUMP团队，与TRUMP团队相关的三个地址刚刚收到了价值420万美元的MET空投。包括开发者地址，以及两个在TRUMP上线首日即提供大量流动性的地址。这三个地址现已将全部空投代币存入OKX。

，以太坊基金会将约160,000枚ETH（约合6.54亿美元）转入一组曾被用于出售ETH的钱包。Arkham Intelligence指出，该钱包过去仅向Kraken、SharpLink Gaming及一个出售ETH的多签地址进行了大额转账。基金会联合执行董事Hsiao-Wei Wang在社交媒体上回应称，此次转账属于既定的钱包迁移计划。

PANews 10月21日消息，据Ai姨称，SpaceX在时隔三个月后再次转出总计2395枚比特币，按当前价格约合2.68亿美元。其中1187枚转至地址bc1qq…4sduw，1208枚转至地址bc1qj7…6kqef，两者目前均未发生进一步转账或出售。值得注意的是，7月类似转账最终被Arkham标记为Coinbase Prime Custody地址，本次操作或亦为内部整理。

，据Arkham监测，coinbase.eth (0x17F) 从 Cobie: maniac.eth (0x2eB) 处以2500万枚USDC买入UPONLY NFT。

据 Arkham 监测，大约 35 分钟前，标记为疑似 Blockchain Capital 的地址向币安、OKX 和 Bybit 三家交易所充值总计 2800 万枚 SKY，其中向币安转入 2000 万枚 SKY（价值 118 万美元）、向 OKX 转入 400 万枚 SKY（价值 23.606 万美元）、向 Bybit 转入 400 万枚 SKY（价值 23.606 万美元）。

10月18日消息，据Arkham监测，某地址于今日凌晨通过OKX平台买入价值400万美元的TRUMP代币后提币至链上。 值得注意的是，该交易者的资金来源钱包目前也持有价值750万美元的TRUMP代币，其近期还向另一个持有650万美元TRUMP的钱包转移过117万美元。

Arkham 在X平台发文表示，CI Global Asset Management 在其 ETHX ETF 中持有价值 6.2061 亿美元的 ETH，其中将 1.3 亿美元 ETH 质押，目前该 ETF 中仍持有约 4.9085 亿美元未质押的 ETH。

，据Arkham监测数据显示，继两天前美国政府转移Potapenko/Turogin案扣押资金的667.67枚BTC后，旗下两个扣押犯罪分子资金的钱包再次转移资金，但金额不多，其中一个钱包与因开发和传播恶意软件而服刑的Sergei Makinin有关，转移了价值约381.44美元的TRX；另一个钱包与因洗钱犯罪而入狱的Brian Krewson有关，转移了价值393美元的TUSD，疑似为大额转账前的小额测试。

PANews 10月16日消息，据链上分析平台Arkham在X平台发文表示，Chen Zhi关联钱包中价值24亿美元的比特币再次被转移，这是在此前披露扣押价值141亿美元比特币之后的又一笔转出，意味着美国政府可能又额外扣押了Chen Zhi价值24亿美元的比特币。目前，这些比特币被存放在被存放在未经批准、也没有在任何法庭文件中提及的钱包地址中，相关操作可能是一次尚未被正式宣布的扣押行动。

Arkham 分析师 Emmett Galic 表示，越来越多迹象显示，美国政府可能亲自参与或主导了 LuBian.com 矿场被黑事件。若该猜测属实，这将使美国政府成为“史上最大的金融黑客”。 此前，美国司法部（DOJ）官员确认已掌控约 127,271 枚比特币（约合 140 亿美元），称其来源于 2020 年被盗的 LuBian 矿场，但未透露具体获取方式。加密侦探 ZachXBT 指出，这批地址早在两年前即被 Milky Sad 报告点名，称其私钥存在安全漏洞。

，据链上侦探 ZachXBT 分析，美国政府昨日公布的文件显示，其扣押的 140 亿美元（127,000 枚 BTC）中列出的钱包地址曾在大约 2 年前的 Milky Sad 报告中被点名，称其私钥易受攻击，现在美国政府表示他们已保管这些钱包地址。 对此，Arkham 分析师 Emmett Gallic 经过研究表示，「目前看来，美国政府主导 LuBian 矿池被盗的可能性越来越大，若属实美政府则为史上最大的金融黑客」。尽管最后并未有十足证据确认此事，但 Emmett Gallic 认为，Arkham 上标记的「LuBian 黑客」地址以后的动向将足以成为判定依据。 此前消息，曾位列全球前十的矿池 LuBian，在 2020 年 12 月遭遇重大安全事故，共计 127,426 枚 BTC 被盗，成为史上最大规模的比特币盗窃案。昨日美政府宣布扣押的 12.7 万枚 BTC 就源自这笔资金。

据链上分析师余烬监测，美国计划没收掉柬埔寨太子集团陈志的 12.7 万枚 BTC (141 亿美元)。也就是说，美国政府手上现在有 32.4 万枚的 BTC 了，价值 362 亿美元，是 BTC 持有数量最大的实体。 1、陈志案件文档里提到了计划没收的 BTC 位于 25 个地址，一共 127,271 枚。而这些地址在 Arkham 上是标注属于矿池 LuBian、且已经在 2020 年被盗。 2、去年 7 月，这些 BTC 有进行过一次归集转移，当时 LuBian 矿池还在链上喊过话请求归还。而陈志案件文档里又明确提到这些 BTC 现在已经在美国政府的手上了，那也就是说去年 7 月的这次归集应该是美国政府进行的而不是黑客。 3、加上陈志被没收的这 12.7 万枚 BTC，美国政府手上现在有 32.4 万枚的 BTC 了，价值 362 亿美元。

PANews 10月14日消息，据美国纽约东区检察官办公室与国家安全司联合公告，美国政府已对约127,271枚比特币（当前约值150亿美元）提起民事没收诉讼，并确认这些资金目前已由美方掌控（in custody）。公告称，这批加密资产系涉案被告通过诈骗与洗钱活动所得，原存于其控制的非托管钱包中。美方现已取得私钥并接管资金存储地址。司法部表示，这是美国历史上规模最大的加密资产没收行动。 据此前链上分析机构Arkham披露，该批比特币与2020年疑似被盗的LuBian矿池资产具有高度关联。

PANews 10月14日消息，据@tier10k披露，美国政府正寻求没收约127,271枚比特币（约合140亿美元），这些资金疑与2020年LuBian矿池被盗事件有关。Arkham链上分析显示，当时约127,426枚BTC自LuBian矿池地址被转出，黑客自此未再移动该资金。 LuBian为一家在中国及伊朗设有设施的比特币矿池，事件发生时被盗资产价值约35亿美元，如今价值超14亿美元。Arkham指出，LuBian与黑客均未公开回应此事。分析人士认为，美方此次追缴可能针对这一长期休眠的巨额钱包，但若该钱包确为被盗资产，美国能否实际控制相关密钥仍存在高度不确定性。

，据Arkham监测数据显示，大约51分钟前，疑似孙宇晨标记地址从USDT0地址提取5.50103亿枚USDT。

PANews 10月10日消息，据Arkham监测，持有价值超50亿美元BTC和50亿美元ETH的某巨鲸，已将其在Hyperliquid平台上的BTC空头头寸增至7.35亿美元。目前，其已获利超1200万美元。

据 Arkham 监测，大约 37 分钟前，灰度将 3701 枚 ETH 转入 Coinbase Prime 热钱包地址，价值 1631 万美元。

据 Arkham 监测，大约 20 分钟前，某个与疑似 Dolomite 钱包关联的地址将 1000 万枚 DOLO 充值进币安，价值 109 万美元。

PANews 10月7日消息，10 月 7 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，囤积了 1.33 亿美元 ASTER 的 Galaxy Digital 关联地址 0xFB3...22833 两周以来首次向 Binance 转入代币。 15 分钟前该地址向 Binance 转入 494.3 万枚 ASTER，价值 1018.4 万美元；Arkham 标记这个 Binance 充值地址与 EOS 创始人 BM 存在关联，一年前曾向该地址转移过 10 枚 USDT，但仅凭这一交易仍不足以确定地址实际归属。

PANews 10月6日消息，据Arkham监测数据显示，某鲸鱼过去13小时将总计70万枚LINK存入币安疑似抛售，价值1552万美元，其中一笔50万枚LINK于55分钟前转入币安，价值1101万美元。目前，该鲸鱼钱包内还有约25.811万枚LINK，价值568万美元。