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公私合作冻结3亿美元加密犯罪资产，科技与信任联手挫败非法阴谋

23 小时前 15 技术
币币情报道：

欧洲刑警组织报告显示，全球对加密货币相关金融犯罪的打击力度正在加大。执法部门与私营部门携手合作，冻结非法资产，共同应对复杂的区块链滥用行为。T3 FCU（Financial Crimes Unit）是一项由系绳和[创战纪]联合发起的倡议，自2024年9月成立以来，TRM Labs及其合作伙伴已成功冻结超过3亿美元的犯罪资产，标志着公私合作模式的重大突破。

该部门已在23个司法管辖区展开行动，其中包括巴西的“卢索币行动”（Operation Lusocoin）。据Live报道，该行动冻结了与加密货币洗钱网络相关的30亿雷亚尔资产。

这些努力凸显了区块链分析在打击犯罪活动中的重要性。欧洲刑警组织下属的欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）警告称，加密货币犯罪正变得日益复杂，犯罪分子利用先进的分层技术和注重隐私的加密货币来逃避侦查。Chainalysis 2025 的数据预测，2024 年非法加密货币的接收量将达到 409 亿美元，这进一步突显了挑战的严峻性。

实时比特币新闻显示，T3 FCU 的成功得益于与全球执法机构的实时协作。在巴西，该机构协助冻结了与同一洗钱活动相关的 430 万 USDT，并因此获得了巴西联邦警察的正式认可。在美国和欧洲，类似的行动已冻结了 8300 万美元的资产，其中美国和西班牙是受益于该合作的主要司法管辖区。据 Blockonomi 报道，T3 FCU 还处理了与朝鲜有关的黑客攻击事件，包括涉及 1900 万美元资产的 Bybit 事件。

“扳手攻击”（即对加密货币持有者实施人身攻击以夺取私钥）的兴起进一步加剧了执法难度。欧洲刑警组织的报告补充说，法国在2024年报告了16起此类事件，促使人们呼吁加强对社区进行安全密钥存储和多重签名设置的教育。

Blockonomi 文章指出，公私合作被视为应对这些不断演变的威胁的关键。T3 FCU 的首席执行官 Paolo Ardoino 强调，区块链技术“是透明度和安全性的强大推动力”，而 TRON 的 Justin Sun 则称 3 亿美元的里程碑“证明了当技术、机构和人携手合作时，进步就会发生”。据 Bitcoin.com 报道，该机构还通过 T3+ 全球合作计划扩大了其影响力，币安是该计划的首个正式成员。

欧洲刑警组织欧洲犯罪执法中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔强调，需要制定标准化的区块链分析方法并开展跨境培训，以提高调查效率。区块链情报专业人员协会（BIPA）的戴安娜·帕特鲁茨指出，加密犯罪方法不一致且缺乏统一定义阻碍了进展，她呼吁制定行业与政府联合标准，正如欧洲刑警组织报告中所述。

Bitcoin.com 帖子提到，随着加密犯罪的演变，执法策略也必须随之改变。T3 FCU 专注于人工智能驱动的分析和实时监控，旨在预测非法资金流动，防患于未然；而欧洲刑警组织的 SIENA 系统则加强了成员国之间的情报共享。这些措施对于维护数字资产融入主流金融体系过程中的信任至关重要。

币币情登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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