AUSTRAC对Cryptolink实施罚款，强化加密货币ATM监管力度

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正在对一家加密货币ATM提供商采取执法行动，以彰显其在加密货币行业的监管权威。

根据周四发布的一份声明，AUSTRAC发现Cryptolink公司在反洗钱和反恐融资（AML/CTF）合规方面存在“漏洞”，因此对其处以56,340澳元（约合37,000美元）的罚款。

澳大利亚反洗钱/反恐融资监管机构指出，他们发现了大额现金交易报告延迟的情况，并已施加可强制执行的承诺，“旨在确保可用的情报不会从漏洞中溜走”。

Cryptolink现在必须聘请第三方审计师来验证是否已向AUSTRAC报告所有必需的交易，评估其是否对大额现金交易实施了有效的控制措施，并确保其反洗钱/反恐融资流程符合要求。

此次执法行动仅发生在澳大利亚政府提议赋予AUSTRAC新权力后的几周内。这一提议旨在协助打击通过加密货币ATM进行的非法活动。

AUSTRAC的加密货币工作组表示，据估计，在90名最活跃的ATM用户中，85%的ATM交易涉及诈骗和其他不法行为的收益。

加密货币ATM机允许用户通过插入现金或银行卡购买加密货币，并将加密货币存入指定的钱包。诈骗分子经常利用这些设备进行犯罪活动，例如诱骗受害者将资金存入特定钱包以支付某些商品，随后消失无踪。

据统计，澳大利亚目前共有2024个这样的终端。数据由 Coin ATM Radar 提供。这一数字较本月初AUSTRAC新权力消息公布时的约2100台略有下降，这表明这些权力可能已经产生了预期的效果。